Остановить перемещение денег, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов — так в Федеральной таможенной службе объяснили нововведения. Теперь, чтобы провезти больше $100 тыс., нужно будет подтвердить их происхождение на границе — это касается как самих наличных, так и векселей, ценных бумаг и чеков. Но такие меры сомнительны и выглядят как формальность, чтобы соответствовать международным правилам по борьбе с отмыванием денег, считает адвокат фирмы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Это абсолютная имитация разумной деятельности, потому что, если эти деньги на самом деле имеют легальный источник, то никакой необходимости тащить их в кэше не существует, они совершенно нормально хранятся на карте, которую никто не контролирует, независимо от суммы. А если это нелегальные деньги, то их, естественно, никто в чемодане не повезет, потому что это незаконно. Конечно, наличные переправляют через границу, но не через аэропорты, поэтому смысла в этом, по большому счету, я не вижу».

 

Читать полностью по ссылке: https://www.kommersant.ru/doc/4242835?fbclid=IwAR0TV7AJ-a4Da2lgp_pM5MCIt4PuDwcg4QWu_N8ceXeQ98eE3yxJknyb0n4 

© 2017 - 2018 АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «АСНИС И ПАРТНЁРЫ»

© 2017 LAW OFFICE «ASNIS & PARTNERS»

Г. МОСКВА,НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 11 ТЕЛЕФОН: +7 495 786-24-40 E-MAIL: INFO@ASNIS.RU

MOSCOW, NOVINSKY BOULEVAR, HOUSE 11 PHONE: +7 495 786-24-40E-MAIL: INFO@ASNIS.RU