Как пишут в своем докладе эксперты Центра международной безопасности и оборонной политики американской корпорации RAND, террористы уходят от криптовалют, опасаясь хакерских взломов и деанонимизации. Выводы сделаны на основе анализа каналов финансирования крупнейших международных террористических групп.
Некоторые опасения экспертов RAND все еще вызывают анонимные криптовалюты — BlackCoin, Monero, Zcash, — однако и они теряют привлекательность для преступного мира. Постепенное включение основных мировых криптовалют в системы регулирования приведет к маргинализации нерегулируемых цифровых активов, блокчейны которых перестанут поддерживаться. Такой серый цифровой мир может оказаться очень негостеприимным местом — с мошенническими обменами, кибератаками на инфраструктуру, взломами кошельков и бирж.
Ситуация действительно сильно изменилась, согласна Екатерина Ипполитова, адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» и преподаватель курса BCL. «Сформировалась практика привлечения лиц за совершение мошенничеств при выпуске токенов, появились возможности отслеживания происхождения того или иного токена. Более того, FATF признала, что не все криптовалюты одинаковы и, следовательно, не все из них несут в себе опасность быть использованными для совершения преступлений», — говорит она.