Помимо прочего, ситуацию осложняет тот факт, что установление личности конкретного лица, с которым осуществляется сделка, не всегда возможно, добавила адвокат, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Екатерина Ипполитова. Многие при осуществлении операций с криптовалютой в телеграмм-канале не запрашивают паспортные данные лица, которому переводятся криптовалютные активы. Также паспортные данные могут быть подделаны.
Часто при проведении операций с криптовалютой в Telegram отсутствуют подтверждающие такие операции документы и сведения (вся цепочка движения криптовалюты с момента перечисления денежных средств с банковского счета до перевода криптоактивов на кошелек трейдера, скриншоты переписок, подтверждающие суммы переведенных активов, подтверждение перевода криптоактивов с одного кошелька на другой), что также затрудняет возбуждение уголовного дела в случае совершения мошенничества. К заявлению о преступлении должны быть приложены доказательства, подтверждающие совершение в отношении потерпевшего преступления, подчеркнула Ипполитова.
«С получением таких подтверждающих документов могут возникнуть сложности вследствие новых ограничений, установленных самим Telegram: политика мессенджера позволяет запретить делать скриншоты переписок. Помимо этого, из Telegram по желанию одной из сторон возможно полное удаление переписки, что для потерпевшего фактически означает исчезновение всех возможных доказательств по делу», — предупредила адвокат.