Ведомство обвинило бизнесмена в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме дробления. В октябре прошлого года по указу президента активы компании были переданы во временное управление Росимуществу.
Суд арестовал активы «Главпродукта» и основного бенефициара холдинга Леонида Смирнова. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Арест наложен на денежные средства, акции и доли в компаниях Смирнова и на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга. Арестовано все движимое и недвижимое имущество. Суд запретил налоговой и Росреестру регистрировать сделки с недвижимостью этих компаний. Исключения сделаны только для расчетов с поставщиками, банками и сотрудниками.
По данным прокуратуры, бенефициары «Главпродукта» три последних года, несмотря на указы президента о контрсанкциях, перевели почти 1,5 млрд рублей на счета американского JPMorgan Chase Bank. Сделано это было путем дробления на транзакции по 10 млн рублей, отмечает ведомство.
В прошлом октябре президент России Владимир Путин уже подписал указ о передаче «Главпродукта» под временное управление Росимущества. Новый иск прокуратуры, очевидно, продолжение этого дела, говорит адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов:
«Судя по картотеке арбитражных дел, Генпрокуратура просит изъять все эти активы в собственность государства и признать сделку недействительной, такое требование тоже указано в определении Арбитражного суда. Но ранее это имущество, эти активы не передавались в собственность государству в лице Росимущества, они передавались во временное управление, соответственно, нынешний иск — это некое логичное продолжение тех действий. И в определении о принятии обеспечительных мер есть отсылка к доводу Генпрокуратуры относительно того, что ответчики препятствуют временному управлению, соответственно, видимо, этим вызвана аргументация и текущий иск, который был заявлен. Что касается арестов на доли в компаниях и так далее, он не дублирует предыдущую передачу активов во временное управление, он направлен на обеспечение возможного решения, обеспечение исполнения возможного решения в пользу истца, соответственно, те обеспечительные меры, которые приняты, как следует из определения суда, напрямую направлены на то, чтобы и доли в компаниях, и имущественный комплекс, который есть в компаниях в виде различного движимого и недвижимого имущества, тоже вместе с компаниями обратить в доход государства. Есть ли среди этих компаний третьи лица, то есть компании, доли или акции которых не принадлежат ответчикам, сложно сейчас сказать, но по последней практике новых исков Генпрокуратуры нередко просят наложить обеспечительные меры в том числе на собственность, которая принадлежит третьим лицам, то есть не ответчикам».